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  • Las siete plagas de BPA

    Si el objetivo de leer este libro es saber por qué el Tesoro de Estados Unidos, a través del órgano de lucha contra la delincuencia financiera (FinCEN), hizo una nota donde calificaba Banca Privada d’Andorra (BPA) como entidad de riesgo de primer orden en el blanqueo de capitales, no será necesario pasar de la primera página. Todo se reduce a una simple palabra: Venezuela.

    La operativa era tan flagrante, como se verá en la explicación de la trama, que BPA tenía conocimiento necesariamente del volumen brutal de dinero de origen dudoso que estaba pasando por sus cuentas. El grupo de venezolanos no sólo abrió las cuentas de los sobornadores donde se recibía el dinero, sino que hizo que también las tuvieran buena parte de los directivos, políticos y funcionarios sobornados. Los millones de dólares corruptos llegaban al banco, se movían entre las cuentas del grupo para ocultar su rastro y finalmente salían hacia otras jurisdicciones. BPA fue el punto donde se producía el blanqueo del dinero, que se iba casi de manera inmediata.

    La trama que expolió a través de BPA 1.400 millones de dólares estaba formada por un pequeño grupo de sobornadores y uno más amplio de sobornados, todos fundamentalmente familiares, amigos, directos, exdirectivos y empleados o exempleados del ministro de Energía de Venezuela y presidente de la petrolera estatal, Rafael Ramírez, favorito para sustituir a Chávez al frente de la República Bolivariana. Es precisamente la impudicia con la que saqueó los fondos públicos provenientes del petróleo el hecho que descabalgó a Ramírez de la sucesión en favor de Nicolás Maduro. Ahora Ramírez se en encuentra escondido y en busca y captura por parte de las autoridades venezolanas, que dejaron de darle cobertura cuando se hicieron públicas las informaciones sobre el caso BPA y Petróleos de Venezuela. Su primo y lugarteniente Diego Salazar no tiene tanta suerte, y se encuentra en una cárcel subterránea del servicio de inteligencia venezolano conocida como la Tumba, donde los dos primeros años de encarcelamiento vio la luz del sol 15 horas cada 365 días. Y aun tuvo menos suerte Oswaldo Ramón González Santos, el auditor de PDVSA que quería revelar buena parte de la información que ahora publica este libro y que fue acribillado a balazos en un incidente con las autoridades venezolanas.

    El autor

    Ricard Poy es periodista andorrano con cerca de treinta años de carrera profesional. Ha sido responsable del diario Poble Andorrà a mediados de los noventa, director de informativos de Ràdio i Televisió d’Andorra, director del Diari d’Andorra y, actualmente, administrador del nuevo medio digital que recupera la cabecera histórica de Poble Andorrà. Autor de libros biográficos y políticos, ha obtenido galardones tanto periodísticos como literarios. Desde el 10 de marzo de 2015 ha publicado más de 300 artículos sobre el caso BPA y es el profesional de la comunicación que, de largo, más ha informado sobre el asunto. «Las siete plagas de BPA» es el fruto periodístico de tres años de investigación, entrevistas y vaciados de sumarios judiciales.

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  • Les set plagues de BPA

    Si l’objectiu de llegir aquest llibre és saber per què el Tresor dels Estats Units, a través de l’òrgan contra la delinqüència financera (FinCEN), va fer una nota on qualificava Banca Privada d’Andorra (BPA) com entitat de risc de primer ordre en el blanqueig de capitals, el lector no li caldrà passar de la primera pàgina. Tot es redueix a un simple mot: Veneçuela.

    L’operativa era tan flagrant, com es veurà en l’explicació de la trama, que BPA tenia coneixement necessàriament del volum brutal de diners d’origen dubtós que estava passant pels seus comptes. El grup de veneçolans no només va obrir els comptes dels subornadors on es rebien els diners, sinó que va fer que també en tinguessin bona part dels directius, polítics i funcionaris subornats. Els milions de dòlars corruptes arribaven al banc, es movien entre els comptes del grup per amagar-ne el rastre i, finalment, sortien cap a d’altres jurisdiccions. BPA va ser el punt on es produïa el blanqueig dels diners, que se n’anaven gairebé de manera immediata.

    La trama que va espoliar a través de BPA 1.400 milions de dòlars estava formada per un petit grup de subornadors i un de més ampli de subornats, tots fonamentalment familiars, amics, directius, exdirectius i empleats del ministre d’Energia de Veneçuela i president de la petroliera estatal, Rafael Ramírez, favorit per a substituir Chávez al capdavant de la República Bolivariana. És precisament la impudícia amb la qual va saquejar els fons públics provinents del petroli el motiu que va fer descavalcar Ramírez de la successió en favor de Nicolás Maduro. Ara Ramírez es troba amagat i en cerca i captura per part de les autoritats veneçolanes, que van deixar de donar-li cobertura quan es van fer públiques les informacions sobre el cas BPA i Petróleos de Venezuela. El seu cosí i lloctinent, Diego Salazar, no tingué tanta sort, i es troba en una garjola subterrània del servei d’intel·ligència veneçolà coneguda com la Tumba, on els dos primers anys d’empresonament va veure la llum del sol 15 hores cada 365 dies. I encara va tenir menys sort Oswaldo Ramón González Santos, l’auditor de PDVSA que volia revelar bona part de les informacions que ara publica aquest llibre i que va ser cosit a trets en un incident amb les autoritats veneçolanes.

    L’autor

    Ricard Poy és periodista andorrà amb prop de trenta anys de carrera professional. Ha estat responsable del diari Poble Andorrà a mitjan dels anys noranta, director d’informatius de Ràdio i Televisió d’Andorra, director del Diari d’Andorra i, actualment, administrador del nou mitjà digital que recupera la capçalera històrica de Poble Andorrà. Autor de llibres biogràfics i polítics, ha obtingut guardons periodístics i literaris. Des del 10 de març de 2015 ha publicat més de 300 articles sobre el cas BPA i és el professional de la comunicació que, de llarg, més ha informat sobre l’afer. «Les set plagues de BPA» és el fruit periodístic de tres anys d’investigació, entrevistes i buidatges de sumaris judicials.

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